Når man bestemmer seg for samarbeid med et selskap eller en individuell gründer, oppstår spørsmålet stadig om motpartens pålitelighet og ærlighet. Dette gjelder situasjonen når en person bestiller et produkt eller en tjeneste, så vel som situasjonen når en juridisk enhet begynner samarbeidet med en ny leverandør / partner / klient.

Når du foretar en betaling (forskuddsbetaling) for varer eller tjenester, må det forstås klart at leverandøren vil oppfylle alle sine forpliktelser, levere varene eller levere tjenesten tydelig og til rett tid.

Det er viktig å sjekke motparten og velge pålitelige selskaper for å eliminere den mulige risikoen for levering av varer av lav kvalitet, mangel på garantiservice.

For juridiske personer er bekreftelse av motparten hovedaksjonen for å forhindre finansiell og skattemessig risiko. Federal Tax Service anbefaler sterkt å sjekke motparter og utøve Due Diligence ved å bruke alle tilgjengelige åpne og juridiske informasjonskilder. Den enkleste måten å sjekke motparten er å skaffe seg et utdrag fra registeret / USRIP på avgiftsnettstedet. For å få mer fullstendig informasjon, anbefales det å bruke motpartsbekreftelsestjenesten HonestBusiness.

På CHARITYBUSINESS-portalen kan du gratis sjekke motparten til den juridiske enheten eller den enkelte entreprenør i henhold til informasjon fra offisielle åpne kilder (Federal Tax Service, ROSSTAT, etc.)

Dataene på portalen oppdateres daglig og synkroniseres med nalog.ru-tjenesten til den føderale skattetjenesten i Den Russiske Føderasjon *.

For en gratis sjekk av motparten av TIN / BIN / Fullt navn / navn, bruk søkelinjen:

For å gjøre dette, skriv inn selskapet TIN eller BIN i søkelinjen.

Hvis du ikke har de nøyaktige detaljene, bare skriv inn navnet på selskapet. Hvis navnet er vanlig, og en liste vises på forespørsel, anbefales det å avklare forespørselen:
   . skriv inn navnet på selskapet + navnet på direktøren (for eksempel: TECHPROM IVANOV)
   . eller: firmanavn + beliggenheten (for eksempel: TECHPROM MOSKVA)
   . eller alle parametere samtidig (for eksempel: TECHPROM IVANOV MOSKVA)

Kort motpartsverifiseringsalgoritme (hvordan bestemme en pålitelig motpart ved å bruke HonestBusiness.RF):

1. Organisasjonen må eksistere, dens status må være Aktiv.
2. Selskapet skal ikke være i spesielle registre for skattetjenesten (FTS), ellers vil det vises en rød inskripsjon på kortet under navnet på selskapet. For eksempel:
   Det er ingen forbindelse med den juridiske enheten i jur. adresse (i henhold til Federal Tax Service).
3. Bedrifter med en levetid på mindre enn ett år har økt risiko (bestemt av registreringsdatoen). I følge statistikk, opphører hvert tredje selskap i løpet av det første året.
4. Selskapet må være lokalisert på registreringsadressen. Selskapet skal ikke ha en masseregistreringsadresse. Hvor mange selskaper som fremdeles er registrert på denne adressen, vises på kortet under adressen. Masseadresser brukes ofte av skruppelløse eller en-dags selskaper.
5. Virksomhetens aktiviteter må sammenfalle i betydning med selskapets virkelige aktiviteter.
6. Lederen (direktør) i selskapet. Hvis du vet hvem som er sjefen for selskapet, må du sjekke disse dataene. Det er tider hvor selskaper formaliseres som nominerte ledere, d.v.s. personer som ikke deltar i aktiviteten. Dette er et av hovedtegnene på skruppelløse selskaper.
7. Sjekk antall ansatte. Et selskap som ikke har egne ansatte og det materielle og tekniske grunnlaget, kan ikke oppfylle sine forpliktelser.
8. Sjekk for ekstrabudsjettmidler. Uten registrering, for eksempel hos FIU, kan et selskap ikke overføre midler til pensjonsfondet.
9. Den autoriserte kapitalen i selskapet. Minimumsnivået i Russland er 10 000 rubler. Jo mer autorisert kapital, desto mindre risiko er det når du jobber med motparten.
10. Det er verdt å være oppmerksom også på finansielle indikatorer (gjelder ikke selskaper som eksisterer i mindre enn ett år). Vi gjør oppmerksom på artiklene: "Netto fortjeneste (tap)" - et selskap som kan gi tap kan ha økonomiske problemer. Artikkelen "Anleggsmidler" viser eierskapet til selskapet Eiendom.
11. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot dataene fra voldgiftsretten (en egen fane i kortet til en juridisk enhet eller en individuell entreprenør på portalen CHEST BUSINESS). Tilstedeværelsen av juridiske tilfeller av manglende oppfyllelse av forpliktelser og krav om inndrivelse av midler mot den reviderte organisasjonen, indikerer motpartens upålitelighet.
12. Sjekk FSSP-data. Tilstedeværelsen av indikerer tvangsinnsamling av midler fra det reviderte selskapet.

Vi ønsker at du samarbeider med pålitelige, ærlige motparter!
  Praktisk og behagelig arbeid når du sjekker motparter på portalen!
  Your HonestBusiness.RF.

* Unified State Register of Legal Entities / USRIP-data er åpent og gis på grunnlag av pkt. 1 i artikkel 6 i føderal lov av 08.08.2001 nr. 129-ФЗ “Om statlig registrering av juridiske personer og enkeltentreprenører”: Informasjon og dokumenter i statlige registre er åpne og offentlige med unntak av informasjon, hvis tilgang er begrenset, nemlig informasjon om dokumenter som beviser identiteten til et individ. På nettstedet CHESTOUS BUSINESS.RF kan du sjekke motparten gratis og vise Due Diligence. Alle instruksjoner og krav presentert på nettstedet CHESTOUS BIZNES.RF er ikke bindende og er rådgivende. Det gis anbefalinger for en mulig reduksjon i økonomiske risikoer. Ved inngåelse av transaksjoner må skattebetalerne først og fremst ta hensyn til bestemmelsene i den russiske føderasjonens grunnlov og den russiske føderasjonens sivilkode. I kraft av prinsippet om frihet til økonomisk virksomhet utfører skattyter gründervirksomhet uavhengig på egen risiko. Administrasjonen av nettstedet EXCHANGEBUSINESS.RF er ikke ansvarlig for mulige økonomiske tap / tilfeller av tapt inntekt og gir ingen garantier eller forsikringer til tredjepart.

Før du foretar en transaksjon, sjekker selskapet forretningspartneren. Du kan sjekke motparten gratis med TIN eller navn på avgiftsnettstedet, samt andre offentlige etater. Men ofte bruker advokater en enkelt verifiseringstjeneste for selskapet, dette sparer tid.

Advarsel! Du er på et profesjonelt nettsted med spesialisert juridisk innhold. For å lese artikkelen kan det være nødvendig med registrering.

Les i artikkelen vår:

Hvorfor sjekke motparten

Før selskapet inngår en transaksjon, foretar selskapets advokater due diligence i forhold til den fremtidige forretningspartneren. De ber om konstituerende dokumenter og bekreftelse av representantenes makt, finner ut om selskapet er involvert i voldgiftssaker, om det er under trusselen om konkurs, osv. Dette lar deg forsikre deg om at du inngår en avtale med en eksisterende juridisk enhet som kan oppfylle forpliktelsene til transaksjonen.

Det er farlig å forholde seg til en tvilsom partner: et selskap kan tape penger, det er sjelden mulig å returnere dem gjennom en domstol. Og hvis motparten viser seg å være et en-dagers selskap, aksepterer ikke Federal Tax Service momsfradrag og vil belaste inntektsskatt for selskapet. Selskapet bør utvise forsiktighet ved valg av forretningspartnere og bekrefte dette med bevis (Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated 12. oktober 2006 No. 53).

Informasjon om aktsomhet kan fås på forskjellige måter. Spesielt er det nettsteder der ethvert selskap kan sjekkes gratis på nettet. Tjenestene til offentlige etater lar deg sjekke motparten gratis og sørge for påliteligheten.

Før du sjekker en juridisk enhet gratis online, må selskapets advokater utarbeide en liste over forretningspartnere, informasjon om hvilke de vil finne ut av. Først av alt skal listen inkludere entreprenører og tjenesteleverandører. Kontrakter med dem tiltrekker økt oppmerksomhet fra IFTS: skruppelløse skattebetalere trekker ofte opp fiktive utgifter i henhold til en kontrakt for tjenester eller tjenester. Påliteligheten til selskapet vil bli bekreftet av kontrakter med partnere som har et positivt rykte.

Valg av tjenester, fremdriften og resultatene av overvåkningen er dokumentert. For eksempel kan informasjon fra USRLE om en juridisk enhet fås i form av en pdf-fil med en elektronisk skattesignatur. Det vil være behov for dokumenter som bevis på at selskapet har utført tilsynet og utøvet aktsomhetsanalyse.

Hastig melding til en advokat! Politiet kom til kontoret

Hvordan sjekke en motpart gratis på nettet

På avgiftsnettstedet og nettstedene til andre offentlige etater kan du sjekke motparten gratis. For eksempel på nettstedet til Federal Tax Service of Russia nalog.ru er det et avsnitt "Forretningsrisiko: sjekk deg selv og motparten". I denne delen vil du finne ut:

• om selskapet er aktivt;
• om selskapet omorganiseres eller avvikles;
• gjør den juridiske enheten endringer i Unified State Register of Legal Entities, inkludert de konstituerende dokumentene;
• om det er noen diskvalifiserte styremedlemmer i det utøvende organet til en juridisk enhet;
• er den juridiske adressen ikke inkludert i listen over masseadresser?
• har den juridiske enheten skattegjeld osv.

Nettstedet kad.arbitr.ru lar deg finne ut i hvilke voldgiftsstridigheter selskapet er involvert. På fedresurs.ru vil du se om den fremtidige forretningspartneren er under konkursbehandling. Ved å bruke nettstedet fssprus.ru kan du finne ut om det gjennomføres tvangsfullbyrdelse mot selskapet eller ikke. Det er andre ressurser designet for å sjekke en motpart gratis online.

Slik sparer du tid når du sjekker en motpart

Advokaten til selskapet vil bruke tid på å jobbe med internettressurser. Du må forstå navigasjonen på hvert nettsted, hvilken informasjon hvor du finner ut. Dokumentær bekreftelse av overvåkingsresultatene vil også ta tid. For å få de nyeste dataene, må du besøke minst ti forskjellige nettsteder. Dessuten kan informasjonen om motparten om en hvilken som helst ressurs endres, men for å finne ut av dette, må advokaten bruke tid på å sjekke dataene. For at hver forretningspartner skal sjekke gratis av TIN på forskjellige nettsteder, vil det ta mye tid.

Det er betalte overvåkningstjenester på nettet som sparer advokat tid og krefter. I stedet for uavhengig å utforske nettstedene til offentlige etater, kan du bruke tjenestene til en slik tjeneste. De nødvendige dataene fra forskjellige nettsteder blir samlet inn i en enkelt fil med alle nødvendige detaljer og godkjenning.

Unified Counterparty Verification Service

Blant de betalte ressursene kan skilles. Tjenesten kombinerer dataene om 17 spesialiserte ressurser i et enkelt sertifikat fra en fremtidig forretningspartner. Overvåkingsresultatene inkluderer relevant informasjon fra nettstedet til den russiske skattetjenesten i Russland, fra nettstedet til fogdenstjenesten, andre nettsteder for offentlige organisasjoner og fra forskjellige registre. Bruken av tjenesten reduserer tid og krefter: for å motta tjenesten tar det bare 1 klikk.

Tjenesten fungerer på en betalt basis, men gir funksjonen "Sjekk motparten gratis i 24 timer." For å teste fordelene ved tjenesten, kan du bruke denne funksjonen og sjekke gratis det nødvendige selskapet av TIN. Hvis selskapet har mange forretningspartnere, er det rasjonelt å koble til pågående tjenester.

Ved å bruke en enkelt tjeneste vil du motta et elektronisk dossier fra motparten

Skjemaer for brukeren et elektronisk dossier om en forretningspartner som inneholder:

• bedriftsinformasjon basert på en forespørsel fra 17 kilder,
• informasjon om selskapets økonomi, balanse og omløpsmidler,
• elektroniske utdrag fra registre som offisielt er sertifisert av Federal Tax Service,
• informasjon om planlagte og uplanlagte inspeksjoner av selskapet, inkludert identifiserte brudd,
• data om lisenser og statlige kontrakter i selskapet.

I tillegg til den elektroniske saken om motparten, gir tjenesten et voldgiftskort for dette selskapet. Voldgiftskortet registrerer hvilken voldgiftsprosess din forretningspartner utfører, og om tvangsfullbyrdelse blir innledet mot ham. Voldgiftskortet inneholder et sammendrag av tilfeller og typer saker for selskapet, hvem det opptrer i prosessen: saksøker, tiltalte eller en tredjepart, hvilke søknader og begjæringer ble inngitt. Voldgiftskortet inkluderer også en gjennomgang av konkurs- eller avviklingstiltak mot selskapet til den juridiske enheten. Voldgiftskortet er integrert i filen med voldgiftssaker.

Brukeren mottar øyeblikkelig informasjon om endringer i de grunnleggende dokumentene til en forretningspartner, inkludert data om årsakene til endringene. Tjenesten gir en vurdering av mulige risikoer og pålitelighet av motparten. I tillegg tilbyr tjenesten et sjekkekort og lisenser til selskapet. Kortet viser hvilke lisenser som er gyldige og frem til hvilken dato. Kortet inneholder også informasjon om bedriftsinspeksjoner, kontrollorganer, mål og resultater. Det er informasjon om brudd på selskapet, hvis de var det.

Å bruke tjenesten vil hjelpe selskapets advokat med å skaffe pålitelig informasjon fra offisielle kilder, og samtidig redusere tiden og kreftene som er nødvendig på grunn av den nødvendige nøye måter.

Lovgivningen forplikter dem ikke til å utføre verifisering av motparter, de blir avvist av domstolene, siden med ... forpliktelser. Unnlatelse av å iverksette tiltak for å verifisere motparten, dokumenter på hans vegne, er ... vurdere tiltakene som skattebetaleren har tatt når han sjekker motparten på det tidspunktet han ble valgt. Det er viktig ... de er tilbøyelige til å tro at å sjekke bare motpartens juridiske kapasitet ikke indikerer at ... det vil være lettere å uavhengig verifisere påliteligheten til den potensielle motparten. Viktig! I tillegg til skatt ...

Definisjoner og trinnvise instruksjoner for å sjekke motparten ... Det ser ut til at de stemmer, men ... ga Reglene for valg av motparter og spørreskjemaet for kontroll av motparten i henhold til de offisielle nettstedene ... i skattemyndigheten; verifisering av det faktum at det legges inn informasjon om motparten i registeret; kvittering ... så vinket kommisjonen håndtaket til motparten. Hvis bekreftelsen bekreftet en upåklagelig gave og ... kan det gis redningsforhold for en upåklagelig verifisering av entreprenører? Avtalegodkjenningsark. I dokumentet ...

Brorparten av svikt i fradrag for "inngående" merverdiavgift og anerkjennelse av transaksjonskostnader blir regnskapsført av skruppelløse motparter (TC). Mangelfull verifisering av en fremtidig forretningspartner, spesielt i en større transaksjon, kan ikke bare true risikoen for mislighold av forpliktelser i henhold til kontrakten, men også krav fra regulerende myndigheter om erklærte fradrag og utgifter til fortjeneste. Du kan beskytte deg selv ved å sjekke partneren din nøye på alle mulige måter. For øyeblikket er det mer enn 17 personer.

Nesten hvert selskap minst en gang i livet ble stilt overfor en nektelse av fradrag for merverdiavgift og innregning av utgifter på fortjeneste på grunn av en skruppelløs motpart. Transaksjoner med slike personer fra skattemyndighetene anses som tvilsomme, utgiftene er ikke bekreftet og oppblåst og skattefordelene er urimelige. En partner som ved avslutningen av transaksjonen virket pålitelig og ganske reell, og deretter anerkjent av skattemyndighetene som et "en-dag" eller "transittfirma". Dette reiser det rimelige spørsmålet om hvordan man skal kontrollere motparten før en viktig transaksjon og bevise for skattemyndigheten at de utøver aktsomhet og forsiktighet. Det er flere metoder som kan deles inn i 5 grupper:

• Elektroniske verifikasjonstjenester (FTS, FAS, FMS FSSP, RNP, etc.);
• Forespørsler til myndighetsorganer (skatteinspektorater);
• Tilveiebringe en pakke med dokumenter fra en transaksjonspartner;
• Personlig møte med motparten (hans representant)
• Kartlegging av selskaper og enkeltentreprenører som samarbeidet med denne leverandøren / entreprenøren / entreprenøren / selgeren;
• Studerer selskapets nettsted / IP og anmeldelser om det på Internett

Hvordan true organisasjonssamarbeidet med en ikke-verifisert partner

• Materielle tap, forstyrrede transaksjoner, ødelagt omdømme
• Avslag på fradrag (reduksjon) av merverdiavgift;
• Tilleggsbeløp for merverdiavgift;
• Nektelse av å anerkjenne rimelige utgifter til skatteformål og reduksjon av skattegrunnlaget for den omstridte personen;
• Ekstra gebyr for inntektsskatt (NP);
• Skatteplikt for manglende betaling av merverdiavgift, NP;
• Periodisering av straff, bøter
• Formål med en lokal revisjon (BNI)

Samhandling med et tvilsomt selskap (gründer) kan bli grunnlaget for utnevnelsen av BNI. Klausul 12 i konseptet for å utføre inspeksjoner på stedet har fått denne rettigheten til regulerende myndigheter:

Dette avsnittet innebærer anvendelse av skatteunndragelsesordninger, skatteriminering. Bruken av en dags firma er en slik ordning. Det består i å redusere skattetrykket på merverdiavgift og fortjeneste, ulovlig refusjon av merverdiavgift fra budsjettet, urimelig innregning av utgifter til fortjeneste. Derfor truer samhandling med ikke-verifiserte selskaper (IP) som er anerkjent av skattemyndighetene som skruppelløs, "en dag", skattyter med en feltrevisjon. Hoveddokumentet som veileder tilsynsmyndighetene i denne situasjonen er resolusjonen av FAS-plenum nr. 53. Det definerer hovedkriteriene for en person til å utøve aktsomhet og forsiktighet (DOIO).

Det er verdt å merke seg at det for øyeblikket ikke er noen klar liste over handlinger hvis oppfyllelse vil være en entydig bekreftelse av manifestasjonen av DPI. Selv med alle bekreftelsesmetodene listet nedenfor, kan skattemyndigheten anerkjenne motparten som urettferdig og skattefordelen ubegrunnet.

Årsaken er at skattebetalerne for øyeblikket ikke har rettighetene som gis til statlige organer, særlig: å gjennomføre avhør av hoder og grunnleggere av omstridte entreprenører, henvendelser til banker og inspeksjoner på registreringsstedet, be om dokumenter og mye mer. Men å bruke alle mulige metoder for å sjekke en handelspartner er mer sannsynlig å beskytte mot risikoen for uheldige effekter.

Elektroniske ressurser for å sjekke motparten

Ved å bruke nettstedene til offisielle offentlige etater, kan du få grunnleggende informasjon om en fremtidig forretningspartner, finne ut om en juridisk enhet er i konkurs, gjøre endringer i Unified State Register of Legal Entities, om selskapets øverste tjenestemenn er diskvalifisert eller ikke, bekrefte gyldigheten av hoveddataene fra juridiske personer og mye mer.

Nettsiden til Federal Tax Service

Det skal bemerkes at den diskvalifiserte personen ikke har rett til å signere dokumenter på vegne av selskapet, så det er lurt å bruke dette søket når du gjør store transaksjoner.

Hvis motparten er fraværende på registreringsadressen, er dette veldig ofte et annet tegn på skattyterens dårlige tro, som skattemyndighetene viser til under tilsynet.

Du kan finne ut om organisasjonen er en saksøker eller en tiltalte ved å kontakte en fil med voldgiftssaker.

Når du sjekker informasjon ved bruk av Internett-ressurser, er det nødvendig å lagre skjermbilder av sjekker for å bekrefte DPI-faktum når det foreligger krav fra skattemyndighetene.

Innhenting av register

En av de viktigste måtene å sjekke juridisk kapasitet til en organisasjon før du inngår kontrakter, er å skaffe et utdrag fra statsregisteret. Utførelsen av denne handlingen, selv i mangel av andre bevis, kan tjene som et grunnlag for å bekrefte manifestasjonen av DPI ved valg av en forretningspartner. Det er to måter å få et utdrag fra registeret på:

• Gjennom skattemyndigheten;
• Ved elektronisk forespørsel på nettstedet til Federal Tax Service

For å motta et utdrag i papirform, må du betale for tjenestene ved presentasjonen i mengden av:

• 200 gni. - mottakelsesfristen er fem dager fra det øyeblikket skattemyndigheten mottar forespørselen;
• 400 gni. - presserende utdrag, hvis frist for mottak er 1 dag.

Det er også nødvendig å sende en forespørsel om innsending av denne uttalelsen. Det er satt sammen i alle former. Den må inneholde navnet, TIN, PSRN på din organisasjon og motpart, postens (elektroniske) adresse og telefonnummer til søkeren.

For å motta en elektronisk uttalelse, må du ha en personlig skattyterkonto eller være registrert på nettstedet til Federal Tax Service.

Et utdrag i elektronisk form leveres gratis, har en elektronisk digital signatur og tilsvarer et papir.

Innhenting av en pakke med dokumenter fra en fremtidig partner

Et tegn på god tro og forsiktighet ved valg av forretningspartner vil være faktum om en forespørsel fra den siste pakken med nødvendige dokumenter, inkludert:

• charter;
• Sertifikat for statlig registrering;
• Registreringsbevis hos skattemyndigheten;
• Avgjørelse om valg (utnevnelse) av sjefen for den juridiske enheten;
• Lisens eller sertifikat for opptak til visse typer arbeid (SRO)

Du kan sjekke lisensen på den tilsvarende typen arbeidssted. Gyldigheten av dataene til SRO-sertifikatet er på nettstedet til den selvregulerende organisasjonen, samt ved å be om et utdrag fra registeret over SRO-medlemmer.

Det skal bemerkes at disse dokumentene må være gyldige ikke bare på tidspunktet for inngåelse av kontrakter, men også på datoen for anerkjennelse av utgifter.

• Dokumenter som bekrefter autoriteten til personer som har rett til å handle uten fullmakt.

Slike dokumenter er: en kopi av passet til en slik person, en kopi av ansettelsesordren, en kopi av protokollen fra generalforsamlingen til gründerne, en kopi av et bankkort, en fullmakt, hvis denne personen ikke er leder for organisasjonen.

Kopier må være sertifisert av forseglingen og signaturen til den det gjelder.

Det anbefales også å bekrefte underskriftene i passet og bankkortet.

Du kan bekrefte ektheten til et identitetsdokument på FMS-nettstedet.

Du kan også be om fra organisasjonen i tillegg:

• Informasjon om status for bosetninger med budsjett;
• Innstillingsbrev fra selskaper som samarbeider med denne juridiske enheten;
• Hjelp til kostnad og kvantitet av anleggsmidler;
• På tilgjengeligheten av arbeidsressurser;
• Balanse og rapporter om økonomiske resultater
• Forretningspartnerside og anmeldelser om det
• Det er også verdt å studere selskapets hjemmeside nøye, hvis den viser TIN- og sertifikatnumrene, sammenligne dem med dokumenter mottatt med vilje. Det er også nødvendig å sjekke anmeldelser om organisasjonen nøye på Internett.

Personlig møte med administrerende direktør

Før du inngår en transaksjon, en større kontrakt, er det bedre å møte direktøren eller lederen personlig. Svært ofte forårsaker transaksjoner som er utført "i fraværende" og per post, tvil blant skattemyndighetene og som regel berettiget.

Avslutningsvis skal det bemerkes at alle ovennevnte kontroller av motparten, selv ikke samlet, ikke kan tjene som en 100% bekreftelse på at organisasjonen vil være en god tro skattebetalende, men de vil bidra til å bekrefte faktum for manifestasjonen av DPI når de velger en part i kontrakten. Som regel, selv om skattemyndighetene nekter å trekke fra og anerkjenne kostnadene til den omstridte juridiske enheten, er domstolene i god tro med skattyter hvis de har dokumenter som bekrefter manifestasjonen av DPI.

Du kan også gjøre deg kjent med disse og andre måter å sjekke juridiske personer i følgende video:

Oppsummere ovenstående, reflekterer vi kort hvordan vi kan sjekke den fremtidige partneren for pålitelighet:

• Gjennom Internett-ressurser (nettstedet til Federal Tax Service, Federal Migration Service, Federal Antimonopoly Service, Federal Social Insurance Service, Registers of Skrupelløse leverandører og informasjon om fakta om aktivitetene til den juridiske enheten);
• Forespørsel om en pakke med dokumenter;
• Innhenting av et utdrag fra statsregisteret;
• Kontroll av selskapets hjemmeside og anmeldelser;
• Personlig møte med leder av organisasjonen

Vil du bekrefte integriteten til en potensiell klient eller partner og beskytte deg mot problemer? Bruk KUB-tjenesten for gratis online bekreftelse av motpartens pålitelighet ved TIN, PSRN eller firmanavn.

Hvem trenger, og når sjekker en entreprenør for en TIN eller PSR på nettet?

Det er nødvendig å sjekke motparter for pålitelighet før du inngår en avtale og starter samarbeid med hver nye klient eller forretningspartner. Dette vil unngå en rekke risikoer, som inkluderer:

Tap av fortjeneste som følge av manglende oppfyllelse av en dags motpart av forpliktelsene (levering av varer, levering av tjenester, betaling for varer / tjenester osv.).

Krav fra skatten på grunn av manglende evne til å rettferdiggjøre kostnadene som er hensyntatt i beskatningen av overskudd og merverdiavgift.

Krav på skatten på grunn av manglende evne til å rettferdiggjøre skattefordelen mottatt for momsrefusjon.

Tap av omdømme på grunn av arbeid med en skruppelløs organisasjon osv.

En omfattende sjekk av motparten før du inngår en avtale med ham, vil ikke bare redusere risikoen når du jobber med ham, men vil også bli et argument til fordel for deg i tilfelle skatterettigheter, da det vil bekrefte ditt skjønn når du velger forretningspartnere og klienter.

Hva er inkludert i motpartsbekreftelsen?

Den elektroniske motpartsbekreftelsestjenesten lar deg sjekke en klient eller partner gratis og uten registrering ved å bruke følgende kilder:

Basen til Federal Tax Service (Federal Tax Service) - gir deg muligheten til å få kort informasjon fra registeret, informasjon om endringer i dataene om selskapet som finnes i registeret, data om planlagt avvikling, omorganisering, utelukkelse av selskapet fra registeret, reduksjon av aksjekapitalen. Kilden gir også informasjon om inntreden av lederen eller grunnleggerne av motparten i registeret over personer som nektet å lede organisasjonen.

Registeret over masseansvarlige og massegründerne - lar deg finne ut om tilstedeværelsen i ledelsen for organisasjonen av personer som ledes av flere juridiske personer.

Til registeret over masseregistreringsadresser - gir data om registrering av selskapet på stedene for masseregistrering og om muligheten for å kontakte motpartens representanter på adressen som er angitt i deres registreringsdata.

Registeret over finansregnskap fra Rosstat - lar deg gjøre deg kjent med motpartens årsregnskap, som er åpent i henhold til pkt. 89 i Forordningen om regnskap og økonomisk rapportering i Den Russiske Føderasjon, godkjent etter pålegg fra Finansdepartementet i Den Russiske Føderasjon nr. 34n datert 29. juli 1998.

Registeret over statlige kontrakter i statskassen i Russland - gir deg muligheten til å finne ut hvilke statlige kontrakter som følger resultatene av bestillinger som har blitt og blir utført av selskapet.

Register over skruppelløse leverandører - lar deg finne ut om motparten er en entreprenør, leverandør, eksekutør av offentlige ordre, kontrakter som ble avsluttet ved rettsavgjørelse eller på grunn av vesentlige brudd på samarbeidsvilkårene.

Arbitration file Cabinet - lar deg finne ut om motparten deltok i voldgiftssaker, i hvilken kapasitet, og også hvordan hver sak endte.

FSPP-databasen (Federal Service of Court Bailiffs) gir deg muligheten til å finne ut om fullbyrdelsesforhandlinger er åpne mot selskapet og om det har gjeld til FSPP.

Registeret over diskvalifiserte personer - lar deg finne ut om tilstedeværelsen av diskvalifiserte personer i utøvende organer for motparten.

Organisatoriske tiltak for å beskytte mot skruppelløse motparter

For å beskytte mot samarbeid med skruppelløse organisasjoner, anbefales det å utvikle en intern forskriftslov som skal regulere prosedyrene for kontraktsfestet arbeid med nye forretningspartnere og kunder. Dokumentet skal angi:

mål og prinsipper for kontraktsfestet arbeid med potensielle entreprenører;

prosedyren for samhandling mellom ledere, sikkerhets- og anskaffelsestjenester, advokater og andre firmaansvarlige som er i kontakt med potensielle entreprenører;

en liste over dokumenter som er obligatorisk forespurt fra en ny motpart;

liste over prosedyrer som blir utført før du starter samarbeid med motparten for å verifisere det, etc.

For å sjekke hver nye motpart for pålitelighet, skatterisiko, gjeld, solvens, finansiell stabilitet og andre parametere, utstedes separate ordrer.

Ikke unnlater muligheten for online bekreftelse av hver nye partner eller kunde og mottar alle åpne data om ham. Det er nødvendig å forlate inngåelsen av kontrakter "med tilbakevirkende kraft". For ytterligere beskyttelse mot økonomiske risikoer som oppstår når du arbeider med skruppelløse entreprenører, kan du inngå forsikringskontrakter for utstyr, last, samfunnsansvar, forretningsavbrudd, etc.

Hvem andre kan sjekke med tjenesten vår?